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这些行为涉嫌电信网络诈骗

今年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》颁布施行。昨天,公安静海分局反诈中心民警提示广大市民,许多看似没有直接实施电信网络诈骗的行为,实际上已经触及法律的红线,将要受到法律的惩罚。
非法买卖出租出借账户
近日,公安静海分局接线索发现,在静海区活动的郭某某等4人组织大量人员在本区开办企业营业执照并开办、贩卖企业对公账户,有涉案嫌疑。经警方调查,确认在郭某某的组织下,10余名人员先后办理营业执照、开设对公账户10余套,再由郭某某将对公账户售卖给上游的电信诈骗团伙,为实施犯罪提供资金结算账户,其中一个对公账户已经涉及5起外省市的电信网络诈骗案件,严重侵害了人民群众的财产安全,违反了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条。目前,公安机关已经将犯罪嫌疑人抓捕归案,案件正在进一步侦办中。
民警提示:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定:任何单位不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。第四十四条规定:违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。
为实施电信网络诈骗活动提供支持或帮助
近日,公安静海分局抓获一犯罪团伙。据了解,犯罪嫌疑人郭某在山东先后购买三个GOIP设备,可以同时插入几十张电话卡。据郭某交代,进行电信诈骗的人如果使用虚拟号码打电话,显示的电话号码很奇怪,容易被识破。通过GOIP设备终端拨打电话,对方手机上显示的手机号码就是在GOIP设备中插入的手机卡的号码,可信度会大大提高。同时,郭某组织人员大量注册、购买电话卡,不断更换电话卡号码,为境外电信网络诈骗分子提供帮助。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十四条,该团伙存在违法嫌疑,已经被公安机关抓捕归案,案件正在进一步侦办中。
民警提示:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十四条规定:任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用电话卡批量插入设备;具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件;批量账号、网络地址自动切换系统,批量接收提供短信验证、语音验证的平台;其他用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件。第四十二条规定:违反本法第十四条、第二十五条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;情节严重的,由公安机关并处十五日以下拘留。
电信企业不履实名登记职责
12月3日,公安静海分局组成宣传小分队,深入静海区电信、移动、联通等主要电信运营商,为电信运营商送去“法治大礼包”。在宣传活动中,民警通过图文对照、普法小视频等方式对相关业务人员就反电信网络诈骗法中涉及电信运营商的相关责任义务进行逐一释法说明。联通营业厅的业务员张女士表示:“通过此次普法宣传,我们更加明晰了自身的职责,也为我们办理业务提供了法律准绳,尤其是在电话卡、物联网卡的实名登记、监测识别、监测预警等方面,更要不断加强监管监督,以防让电信网络诈骗分子钻空子。”
民警提示:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十九条规定,电信业务经营者违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款:未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的;未履行电话卡、物联网卡实名制登记职责的;未履行对电话卡、物联网卡的监测识别、监测预警和相关处置职责的;未对物联网卡用户进行风险评估,或者未限定物联网卡的开通功能、使用场景和适用设备的;未采取措施对改号电话、虚假主叫或者具有相应功能的非法设备进行监测处置的。(吕献峰 刘红)