国银行新加坡分行通过法律程序,追回了中国银行北京分行被诈骗的万多美元1989年2月,原中国银行北京分行的职员吴大鹏与活动于香港、台湾及其他地区的一个诈骗集团合谋,利用银行内部管理工作的漏洞,通过汇票方式,窃取了中国银行一笔875320美元的资金。他们先将这笔资金由香港汇往西欧,然后又汇回香港,再由香港经纽约托收,存入在新加坡一家银行的“商业保证信托”帐户中。3月8日,又把该款移人在新加坡临时设立的“投资保证信托”帐户中。在从西欧转移资金时,该集团用的另一帐户是“三友信托”。案件发生后,中国银行新加坡分行接到总行指示,设法追索被诈骗的款项。首先通过此间法律程序冻结此笔款项,继而向新加坡高等法院起诉三友信托”等三公司。新加坡分行的两位顾问律师通过精细的调查研究,拿握大量的实事和证据,在法庭上揭露了对方的假象和借口,怯庭于8月19日判控方胜诉并于21日发布要对方缴还该笔资金的庭令。8月22日,中国银行新加坡分行已索回这笔款项的汇票
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