主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施,包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在完成业务之后,不会额外增加客户办理业务的时间。目前的预防手段主要包括核对客户身份证件及填写有关客户信息,与现行的金融业务要求也基本吻合。
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目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是香会图此延长客户办理业务的时间?
发布日期：2019-11-19 15:18 浏览次数：
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