《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中列举了17类标准,如以趸交方式购买保单,但缴费金额巨大,与其经济状况不符,或者在保险赔偿发生时,客户坚持要求将资金汇往被保险人和受益人以外的其他人。
反洗钱小口诀
个人信息保管好，账户密码别泄露
身份证件莫出借，代人受过苦难言
账户替他人提现，转移资金成帮凶
身份识别请配合，齐心协力反洗钱
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